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深圳侦探社|“钱眼金融”非法吸存案牵出上市公司踪迹

文章来源:admin 时间:2021-06-02

深圳侦探社|“钱眼金融”非法吸存案牵出上市公司踪迹

南都新闻记者黄伟近日“钱眼金融”非法吸存案牵出上市公司踪迹 ,深圳千雁金融控股有限公司(以下简称“千雁金融”)在非法存款案件中取得了最新进展。根据7月15日发布的案件报告,警方最近逮捕了11人,其中包括该公司的实际控制人。值得注意的是,此非法存储案件导致了一家上市公司的踪迹。前言财务的实际控制人以前是A股上市公司长途电缆有限公司(“ ST长途”,00269 2. SZ)。公司董事长兼实际控制人。

逮捕了包括实际控制人和公司高管在内的11人

7月15日晚,深圳市公安局福田分局发布案件报告,称警方于7月逮捕了深圳千盐金融控股有限公司(以下简称“千盐金融”)。分别为10、13和14。财务负责人李某,公司高管梁某,苏某等11名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

同时,警方依法查封了64处房地产(佛山顺德43处,深圳东门大鹏阁15处,深圳水榭温泉6处),并予以冻结。主要犯罪嫌疑人李某的依法拥有的股权。及其所持有的上市公司股票。此外,警察现在已经提取了涉案公司的相关数据,检索了涉案银行账户,并雇用了专业机构来进行识别和审计工作。

记者了解到,6月18日,深圳市公安局福田分局发布了《关于千盐金融涉嫌非法吸收公共存款案件的信息》,显示福田警方已于4月发布了报告。 2019年2月22日。前燕金融涉嫌非法吸收公共存款。涉案对象包括千盐金融,沁商集团,沁商基金,沁商信息咨询,神力苑集团等。警方已对主要犯罪嫌疑人李某进行了网上审理。参与此案的八名高级管理人员也处理了移民限制。

根据福田警方2019年5月24日的报告,截至2019年5月21日,“千盐金融”平台已赎回由千盐实际控制人发行的共计1,762笔交易,总计201998 3. 85元金融平台李沁尚基金的理财产品已经过期,无法赎回。 2019年6月30日,深圳市公安局福田分局在相关通知中表示,该分局最初调查认为深圳前海勤尚基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款。 。在2019年4月22日,前燕金融涉嫌非法吸收和存款的案件被合并调查。

天燕支票显示,前燕金融的注册地点位于深圳市罗湖区桂园街深南东路5002号帝王公寓东座1815室,注册资本1亿元人民币,深圳卓利亚安全设备有限公司股份有限公司,广州鸽信息技术有限公司直接持有49%的股份,法人梁辉持有2%的股份。

犯罪嫌疑人1.的237亿股被冻结在候补名单上

记者注意到,在6月18日的案情报告中,警方已依法冻结了主要嫌疑人李在杭州勤上体育文化有限公司的100%股权。等待冻结其控制下的上市公司股票1. 237亿股,其中无锡中级人民法院拍卖了4280万股,杭州中级人民法院冻结了2390万股。警方正在进一步与法院协调资产处置事宜。

根据ST Remote在7月7日发布的相关公告深圳查人公司,杭州市萧山区人民法院裁定,将拍卖其股东杭州勤尚体育文化有限公司持有的600万股该公司的股票。这次拍卖成功,将导致秦山体育的另一被动消亡。

公告显示,此次拍卖的600万股,占上市公司股本的0. 84%,占其所持股份的7. 46%。截至2020年6月30日,勤尚体育共持有公司804 3. 5,600万股股票,占公司总股本的1 1. 20%。总共冻结了804 3. 5,600万股股票,也就是说,所有持有的股票都被冻结了。 ST Remote的2019年度报告显示深圳私家侦探公司招工 ,秦尚体育是该公司的第三大股东,持股比例为1 1. 27%,持股比例为809 6. 510,000,所有这些公司都处于冻结状态。

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天岩检查信息显示,杭州勤尚体育文化有限公司(以下简称“勤尚体育”)的实际控制人是李鸣,由深圳勤尚集团有限公司(以下简称“勤尚”)拥有改为“沁商集团”)。控股子公司。秦尚集团的法人和主要股东也是李明。秦尚体育目前持有A股上市公司长途电缆有限公司(“ ST长途”,00269 2. SZ)1 1. 27%的股份。

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