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深圳侦探公司|深圳市办理职务犯罪案件工作实际制定本实际指引

文章来源:admin 时间:2021-06-08

深圳侦探公司
    为进一步推进国家监察体制改革和以审判为中心的刑事诉讼制度改革,依法、公正、高效地办理职务犯罪案件,确保案件审理过程中证据标准的统一。监督调查、审查起诉、审判阶段。根据《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国监察法》及有关司法解释,结合深圳市办理公务犯罪案件实际工作,制定本指引。

第一章总则

第一条【基本原则】职务犯罪案件证据的收集、固定、审查和认定,必须遵循客观、相关、合法、全面、及时的原则。

第二条【证据认定原则】职务犯罪案件事实认定必须以证据为基础。监察机关移送审查起诉,人民检察院提起公诉,人民法院作出有罪判决时,证据应当可靠、充分,排除合理怀疑。

第三条【法院审判中心的原则】监察机关应当按照人民法院对公务犯罪进行刑事审判的要求和标准,收集、固定证据;人民检察院应当按照人民法院刑事审判的要求和标准审查证据;人民法院应当依照法定程序确定和使用证据,依法作出判决。

第四条【非法证据排除原则】调查人、犯罪嫌疑人、被告人通过冷冻、饥饿、日光浴、烧烤等非法手段收集的供述,以及威胁、应该排除。

排除以暴力、威胁、非法限制人身自由等非法方式收集的证人证言和受害人陈述。

收集物证、书证等证据不符合法定程序,可能严重影响司法公正的,应当予以补充、纠正或者作出合理解释;不能补充、更正或者不能作出合理解释的,排除证据。

第五条【职务犯罪案件事实】职务犯罪案件事实一般分为四部分:案由、犯罪事实、案件量刑情节和其他需要的事实。待验证。事实的每一部分都需要相应的证据。证明。

第六条【无法确定犯罪事实的情形】有下列情形之一的,无法确定犯罪事实:

(一)知道被调查人,犯罪嫌疑人、被告人实施公务犯罪的关键证据缺失或主要证据存在重大矛盾不能排除;

(二)知道被调查人,犯罪嫌疑人、被告人执勤犯罪没有直接证据证明,间接证据不能相互证实或存在矛盾或怀疑;

(三)犯罪要件中的主要事实缺乏相关证据证明;

(排除四)非法证据后,其他证据不足以证明调查person、犯罪嫌疑人、被告人有犯罪行为。

第二章取证基本要求

第七条【证据类型】证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人描述;(五)被调查人、罪) ) 犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩护;(六)鉴定意见;(七)调查、检查、鉴定,调查试验等);(八)视听资料,电子数据。

证据必须经过法庭验证才能作为判决依据。

第八条【物证收集、固定范围】监管部门应当及时、全面收集与公务犯罪有关的物证,包括但不限于计算机、通讯工具、银行卡、金钱、黄金等。 调查person 、文物、字画、车辆、房地产等相关财产。

判决所依据的物证应为原件。原件不易运输和保管,应由专门部门依法保管和处理。依法应当退还的,可以拍照或者制作,以反映原件、视频或者复制品的外观和特征。

经与原件核对、核对真实或以其他方式确认真实的物证照片、视频或复印件,可以作为定案的依据。

第九条【物证收集程序】监管机关应当由不少于两人进行检索、冻结、搜查、查封、扣押。应在取证注明身份,出示证件及相关文件。

取回、封存、扣押物品,相关笔录和清单应注明时间、地点及其名称、特征、形状、颜色、数量、质量等。调查人,见证人,物品持有人或 托管人的签名或印章。物品没有见证人、持有人、保管人签名或者盖章的,应当在笔录中说明原因。

在搜查、查封、扣押物证时,应当全程同步录音录像。因紧急情况无法同步录影的深圳市办理职务犯罪案件工作实际制定本实际指引,应及时在相关笔录中说明原因。

第十条【书证的范围】应当及时、全面收集与案件事实有关的书证。包括但不限于文件、资料、账单、收据、信函、笔记、记录、账簿、交易明细等。

第十一条【书证原件收集】书证的收集应当是原件。原件确有困难的,经核实后方可使用复印件或影印件。 调查人员应说明情况并加盖公章。

符合鉴定要求的书证,由调查人和相关证人鉴定。相关书证需要鉴定的,应当鉴定。

第十二条【证人证言】收集证人证言应当符合以下要求:

(一)见证人应具备相应的行为能力,身体或精神上有缺陷或年幼,不能辨别是非,不能正确表达,不能成为见证人;

(二)询问证人应选择合理的时间、地点和方式,询问人员和程序应符合法律和相关规定;

(三)询问证人前,应出示询问人的身份证明,并告知证人相关的权利、义务和法律责任;

(四)证人询问应单独进行,取证人证言不得以暴力、威胁、暗示、诱导性提问等方式获取;

(五)询问未成年人时,应通知其监护人或其他合适的成年人在场;询问聋哑人时,应提供懂聋哑手势的翻译人员;询问盲人时,应采取必要措施,保证证言语言的客观真实性;询问不熟悉当地通用语言文字的人时深圳有哪些私家侦探 ,应提供翻译人员。这四类信息应在成绩单中注明;

(六)询价笔录的制作、修改,应当遵守法律和相关规定,注明询价的起止时间和地点,并交给被要求阅读的人签字或者盖章。没有阅读能力的,应当向其报告,并在讯问笔录中注明。讯问未成年证人时,还应当由在场的监护人或者其他合适的成年人在讯问笔录上签名。

第十三条【证言矛盾】在收集证言过程中,同一证人证言或者不同证人证言之间存在明显矛盾的,应当查明矛盾原因,矛盾应当被淘汰。

第十四条【证人证言中发现的其他线索】监察机关应当及时调查并修复证人证言中发现的其他证据线索。

第十五条【第一次讯问】第一次讯问时,应询问调查人的姓名、别名、出生日期、户籍所在地、原籍地、身份证号码、民族、文化程度、政治背景、工作单位和职务(含党的职务)、职权范围、住所、家庭情况、社会经历,是否为全国人大代表、政协委员、党代表,是否为市(区)管理)干部,是否受到刑事或行政处罚或纪律处分等其他基本情况,并告知调查person的相关权利义务及相关规定。

第十六条【自写材料】调查人如要求自述自白,应予允许。如有需要,调查person 也可以要求由调查person 亲自撰写。 调查人应逐页在供述上签名或盖章,按手印,并注明书写日期。 调查人员收到自编材料后应注明领取时间并签字。

第十七条【被调查人讯问】被调查人讯问的,应当以已经证明的事实为依据。对于公职人员,调查人将专注于询问其职位或执行公务。内容、相关犯罪行为与其职务的关系。

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第十八条【行贿罪为调查人】对于涉嫌行贿罪,被调查人审讯的,应当重点关注调查行,即行贿当事人的目的和行贿动机,以及行贿人财产的时间、地点、来源、具体形式和内容,以及双方财产的安排和处分。确保行贿受贿双方的供述能够相互确认。

第十九条【全程录音录像】调查讯问全程全程录音录像,确保完整,不得选择性录音、中断、编辑、删除、修改,内容录音和录音应当与笔录一起记录。指定内容一致。如发现讯问笔录与调查人的录音录像存在重大差异,且监察机关无法更正或提供合理解释的,讯问笔录不能作为审讯笔录的依据。判决。

第二十条【录音录像的保存和使​​用】调查人讯问录音录像,由监察机关妥善保管。因被告人及其辩护人在庭审前申请排除非法证据,人民法院经审查启动非法证据排除程序的,可以书面通知人民检察院在相应时间同步取得录音录像。 人民检察院可以向监察机关索取有关资料,监察机关应当提供同步录音录像。

人民法院可以在开庭前或开庭后召集控辩双方对涉嫌非法取证期间的同步录音录像进行审查。检查人员应当遵守有关保密规定,检查过程中不得记录、记录、复制、泄露有关内容。如确需在法庭调查播放同步录音录像,应私下进行。

人民法院、人民检察院应当妥善保存同步录音录像。案件结束后,人民法院、人民检察院应当及时将同步录音录像交还监察机关。

第21条【同案供述及证言矛盾的排除】在调查过程中,发现同案之间的供述是由调查人供述和证人证言、口头证据等客观证据如果存在矛盾,应发起调查针对矛盾问题,找出原因,消除矛盾。

第二十二条【调查人、犯罪嫌疑人、被告人撤回供述】调查人、犯罪嫌疑人、被告人撤回供述的,应当注意审查撤回原因,并关注撤回供述的原因 前往调查。

第二十三条【鉴定意见】鉴定意见应当符合以下要求:

(一)鉴定机构和鉴定人应具有合法资格。鉴定人无需回避,鉴定项目不得超出鉴定机构的业务范围和技术条件。鉴定文件应随附以鉴定机构和鉴定人的资质证明材料或其他证明文件为准;

(二)鉴定对象与送检材料一致,材料的来源、获取、储存、查验等应符合法律及相关规定,并与备案中记载的内容一致相关提取笔录及查获物品清单;

(三)评估报告表完整,应说明发起评估的原因、评估委托人、评估机构、评估要求、评估方法、评估(分析论证)过程、评估结论、评估日期等相关内容,加盖法医鉴定专用章,并有鉴定人签名盖章。如果多个鉴定人的鉴定意见不一致,应当在鉴定意见中说明不一致的内容和原因。 , 签名和印章分开;

(四)认证程序合法,认证过程和方法应符合专业相关规范。

第二十四条【专家意见】没有法定司法鉴定机构需要鉴定案件专业问题的,可以聘请具有专业知识的人发表鉴定意见,鉴定意见可以作为定罪依据和量刑参考。

第二十五条【音像资料】一般应当检索音像资料原件,注明音像资料的制作人或者持有人的身份、制作时间、地点、制作播出方式。

视听资料为复制品的,应当说明无法取回原件的原因,说明原件保存的时间、地点、方式、过程和地点,并说明原件保存的信息。音像资料原制作人、持有人签字或者盖章、指纹。

第二十六条【视听资料的及时提取】视听资料的提取应当及时,避免因保存时间过长造成证据丢失。备案的视听资料应当全面、完整、连续。音频资料应附有文字说明。

第二十七条【视听资料的认定和认定】监管部门可以根据调查的需要,组织调查人和证人对视听资料的内容进行认定和认定。为录制音像资料,及时对调查人进行了讯问,并及时询问了证人。

第二十八条【保密视听资料】保密视听资料应当依法进行改造。不能转换的,应单独提供说明材料,并备有保密文件备查。

第二十九条【电子数据】监察机关应当注意及时、全面收集与公务犯罪有关的电子数据,及时收集、修复、检查和储存可能与公务犯罪有关的手机、电脑等电子产品。罪行。组织涉案人员对内容进行辨认,并根据保存的内容进一步扩大调查,寻找相关人员,收集物证。

第三十条【历史电子数据】如手机、电脑等电子产品中存储的可能与职务犯罪有关的相关信息和文件被删除或损毁,监管部门可通过专业机构恢复历史数据,提炼。收集、提取的相关信息和文件,由调查人员和证人进行识别确认。

如果有线索表明该电子产品可能用于职务犯罪相关的信息交换和数据交换,对其存储内容的检查没有结果,监管部门可以向网络运营者调取相关数据。

第三十一条【保密电子数据】涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等的电子数据,应当依法予以保密和转换。不能转换的,应另行提供说明材料,并备有保密文件备查。

第三章证据收集和审查标准

第三十二条【无法定案的证据】有下列情形之一的,不得以有关证据作为定案依据:

(一)审讯笔录有缺陷,无法更正或提供合理解释;

(二)见人证说计计实过程或方法有缺陷,无法纠正或给出合理解释;

(三)调查、检查、搜查过程中提取、扣押的物证、书证,无笔录、清单,无法证明物证、书证的来源;对来源有疑问物证、书证、收集程序,不能作出合理解释的,不得作为定案的依据;物证的照片、录像、复印件不能作为定案依据。反映原件的外观和特征;书证有变化或涂改迹象不能提供合理解释的,或者书证复印件,复印件不能反映原件及其内容;

(四)鉴定意见违反相关规定,或者鉴定人经人民法院通知拒绝出庭作证;

(五)查验、查验笔录明显不符合法律及相关规定,无法做出合理解释或解释;身份证明笔录违反相关规定,无法确定身份证明笔录真实性;

(六)视听资料和电子数据的真实性经审核无法确定,或制作、获取的时间、地点、方式存在疑问,无法提供必要的证据或合理解释。

第三十三条【案件来源及调查经】监管部门应当根据调查的情况,对调查人在受调查期间的情况作出说明:

(一)案件来源,包括线索来源和初审立案时间;

(二)到案,包括调查人来案的时间、具体方法、留存时间、第一次谈话的时间和地点、调查人的表现k14@到达案件过程中的人;

(三)到案并供述犯罪事实后,包括调查前监管局是否掌握调查人的犯罪线索,掌握了什么样的线索,是否调查人到案后真实表白并主动解释;

(四)被调查人违纪违法处罚,包括调查人因违纪违法被调查的相关资料。

第三十四条【物证审查】以下项目应当重点审查物证:

(一)物证为原件,是否经过鉴定、鉴定、鉴定;物证的照片、视频、复印件是否与原件一致,是否由两人以上制作, 是否有制作人对生产过程及原件存放位置的文字说明和签名;

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(二)物证的取证程序和方式是否合法;经查验、查验、搜查、提取、扣押的物证、书证是否附有相关笔录和清单深圳证据调查公司,相关笔录和清单由调查Person、物品持有人、见证人签名批准,如无物品持有人签名,是否注明原因;是否明确注明物品名称、特征、数量、质量等;

(三)物证在收集、保管、鉴定过程中损坏或变更;

(四)物证与案情有关,与案情有关的物证是否收集齐全;

(五)搜查、扣押、扣押时是否同步录音录像。

第三十五条【调查人人的身份材料】证明调查人人身份的证据包括:

(一)证被调查人职的干部简历、员工登记表、任用材料、任免文件等;证明调查人职权的任用文件中的职务说明,书面职级说明、任职时间、用人单位岗位责任制、工作制度、相关会议纪要等;

(二)证被调查person在国家机关或者国有公司、企业、事业单位、人民团体从事公务的,应当收集有关单位性质的证明文件。无法提取,其所属单位应为出具证明材料;其中调查person所属单位为国家机关,无需取得国家统一社会信用代码证书等文件代理机构;

(三)证被调查person被“指派执行公务”,应当收集被指派单位属于国家机关、国有公司、企业、事业单位的证明文件,以及受聘单位属于非国有公司、企业、事业单位或社会团体的证明文件;受聘单位与受聘单位关系证明;证明调查人被聘任身份的证明材料及任命实体的任命状态;

(四)证被调查person 是国资企业的监管主体,收集国企、国企、企业、公众的提名、推荐、任命、批准等信息。国有独资、控股、参股企业机构 国有出资企业及其分支机构和其他国有出资企业从事公务会议记录、决策文件等,党委(党组会议)或党——负责国有出资企业国有资产管理和监督工作的政府联席会议集体讨论决定,负责领导、组织工作,并负责监督管理的会议纪要、决策文件等文件证据;

(五)证明被调查的人属于“其他依法执行公务的人”,应当收集调查所属单位的性质、性质等证明文件其公务及其履行职责的依据;

(六)证明调查人和上述被监控对象应当收集调查人与被监控对象勾结的特殊识别证据,包括:调查人的供述和辩护;相关知识 个人证言;录音录像等视听资料;电子邮件、手机通讯、通讯软件聊天记录等电子数据;

(七)被调查人民人系人大委或政协的成员,应收取调查人选,辞职或从NPC或CPPCC成员驳回的相关文件证据,以确保立案、留存、逮捕等,办理了必要的通报和申请手续。

第三十六条【投案】如您被调查人自动投案,监管部门应收集并接受投案单位签字盖章的证明材料,并注明@k14投案时间@人,地点,如实供述。

调查人虽无自首情节,但到案后如实供述自己的罪行,并协助监管部门追回赃款、赃物,或有其他逃避他人行为的表现。后果严重的,监管部门应出具相关证明材料。

第三十七条【单位主动自首】单位集体决定或者单位负责人决定自动投案,如实供述单位犯罪事实,或者本人直接负责的主管人员主动投案,如实供述单位犯罪事实的,单位自首的,视为自首。单位自首的,直接负责的主管人员和直接责任人员没有主动投案,而是如实供述了知道自首的犯罪事实。单位不自首,直接责任人员主动自首并如实供述所知道的犯罪事实的,视为直接责任人员已经自首。

如确定单位自首,以调查单位决定自动自首的相关口头证据和会议记录予以确认。

第三十八条【成就】调查人举报他人犯罪的,监管部门应当收集调查人举报的材料及其来源证明材料,监管部门的调查验证材料、举报举报人供述等。举报案件已立案调查,举报案件已被调查起诉、审判的,还应当审查相关法律文件。证据材料加盖调查人举报和披露材料接收单位印章,调查人签字。

调查人主动或按照监管部门的安排,协助抓获包括从犯在内的其他犯罪分子时,监管部门应当出具证明材料。

第三十九条【立案侦查结果的使用】被告人提出新立案侦查结果,有关机关因特殊情况不能及时反馈立案侦查结果的,人民法院可以依据依法查明案件事实。相关立功线索查处结果可作为被告人在执行过程中减刑的依据。

Article 40 [Collecting Overseas Evidence] In accordance with international treaties, criminal judicial assistance, mutual assistance agreements, or the principle of equal and mutual assistance, request the collection of evidence materials by the judicial authority where the evidence is located, or initiate cooperation through the international police cooperation mechanism or the Interpol@k11 The overseas evidence collected by @procedures can be used as the basis for verdict after verification. The supervisory authority shall explain the source, the withdrawing person, the withdrawal time or the provider, the time of provision, and the process of custody and transfer.

For other evidence materials from overseas, the source, provider, time of provision, and extractor and time of extraction should be reviewed. Those that can prove the facts of the case and comply with the provisions of the Criminal Procedure Law can be used as evidence.

Article 41 [Provide Overseas Evidence] The person 调查, the defendant and their defenders, and agents ad litem provide evidence from abroad. The evidence shall be certified by the notary office of the country where the country’s central diplomatic authority is in charge Recognized by the agency or its authorized agency, and certified by the Chinese embassy or consulate in the country.

Article 42 [Additional Investigation and Supplementary Evidence] The People’s Procuratorate or the People’s Court considers that 调查 needs to be supplemented when reviewing and hearing the case, or when new circumstances or new defense opinions arise, it is necessary to further supplement 调查 , The supervisory authority should complete the supplement 调查 and submit the materials within the statutory time limit. If there is no statutory time limit, it should generally be completed within one month.

If the supplementary 调查 cannot be completed within the statutory time limit, or the facts cannot be ascertained after supplementing 调查, the People’s Procuratorate and the People’s Court shall make decisions and judgments in a timely manner in accordance with the principles of evidence and judgment.

Article 43 [The property involved in the case is filed separately and the handling opinions are put forward] When the supervisory agency transfers the case to the People’s Procuratorate for review and prosecution, it shall make recommendations on the handling of the property involved in the case (class/batch) and specify the recommendations. The facts, reasons, basis, etc., and the relevant evidence materials are separately filed to form the property involved in the litigation evidence file, and the relevant content is indexed and indicated.

If the property involved in the case has been returned or destroyed in advance, the specific disposal situation and reasons shall be explained at the time of transfer for prosecution. Where the 调查 person has been transferred for prosecution and has not yet been judged, and the supervisory agency has sealed, seized, or frozen the property involved in the case, it shall promptly submit the relevant evidence materials, legal documents and handling opinions to the People’s Procuratorate.

Article 44 [Prosecution Opinions on Disposal of Property] When the People’s Procuratorate issues public prosecution opinions in the indictment or in court, it shall put forward handling opinions on the property involved in the case (class/batch) and state the facts and reasons for the proposal. , Basis, etc.

Where the property involved in the case makes an advance return, destruction and other disposal decisions during the review and prosecution, the specific disposal conditions and reasons shall be explained at the time of the prosecution.

If the People’s Procuratorate decides not to prosecute, and the People’s Court does not approve it after review,

The property involved in the case shall be returned to the supervisory authority for processing.

Article 45 [Procedures for Exclusion of Illegal Evidence] During the period of filing a case with the supervisory authority调查, the People’s Procuratorate’s review and prosecution, and the People’s Court trial, the rules for exclusion of illegal evidence shall be in accordance with the Supervision Law of the People’s Republic of "Procedure Law", "Supreme Law, Supreme People's Procuratorate, Ministry of Public Security, Ministry of National Security, Ministry of Justice Regulations on Strictly Excluding Illegal Evidence in Handling Criminal Cases" and other relevant laws and regulations are implemented.

Article 46 [Witness Appears in Court to Testify] The relevant procedures, requirements and financial compensation for witnesses to testify in court shall be implemented in accordance with the relevant provisions of the "Shenzhen City Criminal Case Testimony Procedures (Trial)".

Article 47 [Disposal and Execution of the Property Involved in the Case] ​​At the 调查 stage of the supervisory authority, the disposal of the property involved in the case shall be in accordance with the "Procedures for the Management of Property Involved in Cases Handled by the Supervisory Commission of Shenzhen Municipality (Trial)" carried out.

After the case is transferred for review and prosecution, the disposal of the property involved in the case shall be implemented in accordance with the "Measures for the Disposal of Property Involved in the Criminal Litigation of Shenzhen (Trial)".

After the people’s court judgment documents come into effect, if the part of the criminal judgment involved in the execution of the property, follow the "Shenzhen Intermediate People's Court on the Implementation of the Property Part of the Criminal Judgment (Trial)".

Chapter IV Supplementary Provisions

Article 48 The Shenzhen Supervision Commission, Shenzhen Intermediate People’s Court, and Shenzhen People’s Procuratorate are responsible for the interpretation of these guidelines.

Article 49 These regulations shall come into force on the date of promulgation.

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