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深圳侦探公司|“你们团队报销费用,怎么收款公司的法定代表人是你们会计小

文章来源:admin 时间:2021-06-02

深圳侦探公司|“你们团队报销费用,怎么收款公司的法定代表人是你们会计小宛呢?”
“您的团队报销了费用,收款公司的法定代表人是您的会计师小万吗?”张先生是一家大型建筑设计研究公司下属团队的负责人。 2018年1月,当他出差时,突然收到了财务部总部的电话。他很震惊。第二天,他赶回去检查帐户深圳出轨侦探咨询 ,发现以小万的名义将大量资金寄到了公司。再次查看报销单,有人假装是张先生批准报销的签名,负责人是小婉。

挪用其自己的财产467万

小婉,于2014年10月加入公司,是一名行政管理大学生专业。张先生非常信任她。小湾负责该部门的所有费用,并将其提交总部以进行财务付款。小湾通常佩戴着名牌并驾驶豪华轿车。看来他不亏钱。他怎么做这样的事?

先生。张打电话给小婉询问情况,但小婉拒绝说什么。由于她怀孕了,公司不得不要求她先回去并报警。

也许是因为我意识到这件事的严重性,也许是因为我即将生下害怕影响孩子的恐惧。小婉得知此事已揭晓,第二天就去了公安机关投降。

事实证明,小湾自己成立了一家公司。她编造了一个虚拟的支出项目,并要求财务部门将这笔钱支付到公司的银行帐户中,然后将其用作自己的现金;或在实际支出项目中,她使用秘密发票交换方式,从而欺骗财务部门将资金转入其自己的公司帐户,这也导致公司拖欠实际交易客户的付款;此外,在为团队购买文具和办公设备的过程中,人为制造了实际支出,并伪造了发票以获取资金。

在工作的头三年,她每年偷偷转移一到二十万便士。 2017年,她秘密转移了50便士和300万元人民币以上。经计算,共挪用公司资金467万元以上。

考虑到小婉投降并怀孕,公安机关采取了强制措施,将其保释候审。

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错误地声称高回报率吸引投资

没想到,几个月后,有人因小婉去了警察局。线人郑先生看上去很担心:“小婉说,她拥有海外代理收入的20%至50%。我同意向她投资。2017年,我转账了超过1200万元。在那段时间里,也有收入的回报。后来,没有回报。我将无法再与她联系...”

事实证明,从2013年开始,小湾一直通过手机微信开展微信业务,购买外国箱包,手表和化妆品。从2016年开始,我们将大量购买奢侈品。她首先与微信客户群中的客户确定哪种产品,然后找到要购买的其他买家。协商价格后,小湾以10%-20%的价格卖给客户,并赚了差价。

2017年3月“你们团队报销费用,怎么收款公司的法定代表人是你们会计小宛呢?”,小湾的采购代理业务遇到了问题,与此同时,她投资的手机业务也出现了亏损。为了解决资金问题,小宛实际上是歪了脑子。

她成立了一个微信小组,并在小组中上传了昂贵奢侈品的照片,虚假地声称有人要购买,并且可以以非常低的折扣获得商品,但她缺乏资金,需要有人进行投资。根据小万的说法,如果您投资数十万元或数百万元,您将在一个月内获得20%-50%的利润。有一个化妆刷,甚至可以达到100%的利润!许多人被诱惑,一次又一次地订购投资。

戴沟真的有这么高的利润吗?一位业内人士说:“现在代购的价格非常透明,利润率很小。即使您做第一手代购,也只有5%-10%的利润。如果是二手或其他,它甚至更低。所谓的奢侈品折扣意味着某人可以要求退税,但必须符合游客身份和国外大量消费的条件。实际上要退税更困难。”

一个受害者说:“当时我不相信。我觉得这么高的回报率一定是骗人的,但是当我看到有人收回利润时,我自己投资了。”

保释后仍实施欺诈行为

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事实证明,小湾的短期高利润承诺根本不可靠。当结算日期到来时,小湾将发出新的命令说服对方继续投资;如果对方不愿意,她会提出各种理由推迟还款期限。她获得的投资用于偿还其他投资者的先前投资。受骗的人基本上是小湾生活圈中的人,包括同事,亲戚,朋友和熟人。

林小姐一向视小湾为好朋友。在小婉多次提出积极和热情的建议之后,她从父亲那里借了20万元人民币,接受了这份命令。起初,仍然有付款,但后来没有更多了。小婉假装说,生意不佳需要资本周转。根据她的一再要求,林女士从各种在线贷款平台借了200万元人民币,她每月必须支付10万元的利息。

“因为我隐藏了家人的投资,所以我害怕被发现,整个人越来越深。我什至担心我无法获得贷款。结果,这变成了一笔钱。由她控制的自动取款机...”回忆这个噩梦时,林小姐大哭:“她给我送了5枚劳力士手表作为抵押,然后我得知这些手表是假的。那一刻,我真的很绝望,每个人都会崩溃。”

2018年2月7日,小婉生了一个男婴。由于她在保释后仍在进行欺诈,因此她于2018年7月被调查机构拘留,后来被批准逮捕。经调查深圳查人公司,小湾涉嫌诈骗8名受害人,总价值超过2025万元。

2019年5月,小湾因涉嫌挪用公款和欺诈行为而被起诉。该案将在不久的将来审理。小婉还不到25岁,婴儿正在等待喂养。

处理此案的检察官说,此案对人们有很多警告:“作为一家公司,必须严格控制财务批准程序,财务部门应保留签名模板等;作为个人,一位绅士喜欢以一种好的方式来赚钱,而不是通过曲折的方式来赚钱;赚钱是底线;投资者也应该保持理性;对于利润不合理的投资项目,不要轻易尝试。您必须知道,利润使您感到震惊。如果您想到高利润,最终将失去您的资本。” (文章中的所有名称均为假名)

[记者]欧阳胜勇

[实习生]吴思怡

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