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深圳侦探社|深圳一企业老总安排成立假身份转走1000万现金

文章来源:admin 时间:2021-06-02

深圳侦探社|深圳一企业老总安排成立假身份转走1000万现金
2月10日下午,南京某企业的老总突然发现其单位账户上损失了近2000万元,于是赶紧报警。南京警方立即成立了专案组,开始调查,并迅速查明犯罪嫌疑人。

警察调查发现,在流行病暂停期间南京一企业老总安排成立假身份转走1000万现金,只有公司的财务总监才在1月24日除夕进入公司。奇怪的是,财务总监在春节后失去了联系。

通过对调查的进一步了解,这位财务总监“索某”实际上伪造了一个身份,于2019年5月进入公司,并迅速晋升为财务总监。他在工作中也被视为“勤奋”。真诚的”。

该公司需要3个USB防护罩才能汇款。尽管只有一个“索某”,但他在除夕夜有预谋。他进入公司并销毁了监控系统,然后使用破坏性手段获得了另外两个用于会计和审计的手段。 U盾。

南京市公安局Police陵派出所副所长张其玉说,犯罪嫌疑人具有一定的反侦查能力。 “获得U-Shield盾牌后,他一方面通过深圳的交易所兑换了一部分现金(港元),而另一部分则通过了。一家伪造的皮包公司的帐户已被预谋和成立,该帐户已转帐1000万元人民币,并与其他外汇交易机构联系,将其兑换成美元现金。”

这时,警方追查了掌柜“ Suo Mou”的真实姓名Zhan Mou,这不是他第一次犯罪。早在2011年,詹就用同样的方法伪造了自己的身份,成为四川一家公司的收银员,并转让了704万元人民币。他还出现在2013年的央视“今日声明”中。

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△詹在2013年央视“今日声明”屏幕上

当警察逮捕詹时,他已经成为青岛一家公司的财务官,准备再次犯罪。出乎意料的是,他于2019年2月从监狱获释,而詹因伪造履历又在2019年5月再次成为公司高管。

湛成功犯罪后,他迅速离开南京前往深圳,经常往返于深圳和广州之间。利用最新的伪造身份,他乘火车去了长沙。南京市公安局江宁市分局刑警大队副队长刘晓坦告诉记者,警方巡逻并追查到长沙高铁南站,犯罪嫌疑人詹再次失踪。

在潜逃期间,詹使用了十多个假身份,不断用假发和衣服伪装自己,使狩猎一度陷入困境。警方加紧工作,经过不懈的追踪,发现在贵州省贵阳市南明区出现一名身体相称的嫌疑人,但其外貌和衣着发生了很大变化。唯一的相似之处是还有一个大皮箱。

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在贵阳,詹没有像往常一样进出高端酒店,而是躲在普通的居民区。狩猎队在社区里呆了三天两夜,终于弄清了詹藏有钱和生活的两个地方。

警方在逮捕詹某后,共追回了1961万港元深圳查人公司,美元和人民币。目前,詹已被带回南京,此案仍在审理中。

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江苏广播电视财经媒体新闻中心记者/袁国Guo,杨蓉

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