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深圳市公安局经济犯罪侦查局持续加大对核新产融(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的侦办

文章来源:admin 时间:2021-03-22

深圳市公安局经济犯罪侦查局继续加大对和信实业金融(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公共存款的调查处理,并尽力追回被盗货物并赔偿损失。据报道,此案的最新调查和处理情况如下:

一、警方于2020年6月22日对公司的法定代表人兼总经理Lei采取了刑事拘留措施。警方将尽一切努力从参与此案的其他人那里收集刑事证据,并继续予以制止。依法。

二、警方已查询该案涉及的202个银行帐户,并冻结了该案涉及的15个银行帐户;涉案警察多次走访异地,与涉案单位和个人进行了警告会谈深圳市公安局经济犯罪侦查局持续加大对核新产融(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的侦办,积极开展了赃物的追回工作。

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三、警方继续依法开展恢复工作深圳侦查取证私家侦探设备 ,到目前为止,已结案冻结资金近4015万元。

四、警方警告此案中的非法吸收公共存款的犯罪者(包括相关的借款公司,公司高管,业务人员等)应退还该案涉及的资金(包括贷款和佣金,佣金, 2020年7月31日之前将其退还等),奖金和其他非法收入),将相关款项退还至该案件的收款账户:793700676(账户名称:和信实业财务(深圳)有限公司,账户银行) :上海浦东发展银行保税区分行),并注明名称和用途。在退还款项之前,您需要联系深圳市公安局经济犯罪侦查局的洪警官(电话号码:)进行注册并核实此案所涉及的钱款。对于拒绝在本公告规定的期限内返还涉案资金的,警方将依法追究相应的法律责任。

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投资参与者应积极配合警察开展调查 取证工作,并通过合理和合法的渠道反映情况并表达要求。警方将依法处理此案,并按照法律程序及时宣布案情。

深圳市公安局经济犯罪侦查局

2020年6月24日

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