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深圳地方金融监督管理局:8家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动

文章来源:admin 时间:2021-04-06

深圳在查处非法虚拟货币业务活动中采取了新举措。

12月16日,《关于召开非法虚拟货币活动专项整治大会的通知》(以下简称《通知》)在互联网上流传,并由深圳市金融监督管理总局签署。管理局。该报记者致电深圳市地方金融监督管理局,该工作人员回答:“该通知属实,但不公开。”

根据《通知》,深圳市区整治办对涉嫌从事辖区内非法虚拟货币活动的公司进行了初步调查,发现涉嫌从事非法虚拟货币活动的公司有8家。深圳市互联网金融风险专项整治领导小组办公室将于12月18日召开非法虚拟货币活动专项整治会议,讨论联合签约的8家公司。

深圳市地方金融监督管理局的工作人员告诉《金融时报》:“本次采访是针对所有(虚拟货币相关公司)的采访,但是这次只采访了其中的8家。这并不意味着他们约会会违反法律,如果不约会就不会违反法律。他们只是说这是例行的整改行动。”

关于采访的内容,上述工作人员说:“采访的主要目的是宣传我们的监管政策,提出我们的监管要求深圳地方金融监督管理局:8家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动,并让那些虚拟货币公司了解我们的监管政策。 “

“还没有结束,我不知道具体结果会是什么。”上述工作人员已添加。

接受采访的一些公司表示这是“误解”

“通知”中的附件显示,在这8家公司中,深圳数字奇点技术有限公司和深圳麦果尔网络技术有限公司涉嫌进行虚拟货币兑换。深圳市凯派科技有限公司,深圳分公司深圳私家侦探第一人 ,云数字网络技术有限公司,深圳市爱普软件有限公司,深圳市互联网在线信息技术有限公司,深圳市无线微信商务技术有限公司等6家公司,Ltd.和深圳华商时代网络技术有限公司涉嫌开展代币融资活动。

深圳互联网在线信息技术有限公司告诉《新闻报》记者:“这是一种误解。我们没有涉及到这些事情。”

不愿透露姓名的另一家接受采访的公司回答:“我们将关闭相关业务。我们正在做的是与数字货币相关的事情,但是它没有提及(代币)融资以及什么是虚拟货币而不是出售这些虚拟货币。但是政府任命了我们让我们注意这些风险。我们将自己检查相关业务,然后关闭有风险或可能有风险的业务。”

新一轮监管风暴

进行虚拟货币兑换和代币融资活动一直是非法的。

2017年9月4日,中国人民银行,中央网络空间管理局深圳出轨取证公司,工业和信息化部,国家工商行政管理总局,中国银行业监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,中国保监会发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》)。

《公告》指出,代币发行融资是指金融实体通过非法出售和流通代币从投资者筹集所谓的“虚拟货币”,例如比特币和以太,这实质上是未经授权的非法行为。公共融资涉嫌非法销售代币和优惠券,非法发行证券,非法集资,金融欺诈,金字塔计划以及其他非法和犯罪活动。

根据《公告》,应立即停止代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台均不得自发行之日起从事法定货币与代币和“虚拟货币”之间的兑换业务。出版物。 ,请勿买卖代币或“虚拟货币”作为中央交易对手,或提供代币或“虚拟货币”的定价或信息中介服务。

在当前的区块链繁荣时期,非法虚拟货币的炒作再次上升。最近几天,许多地方的政府发起了反货币整顿活动,以打击非法的虚拟货币活动。

根据该文件先前的报告,11月15日,上海市共同金融办公室牵头,市金融稳定联合办公室和中央银行上海总部联合发布了《关于执行《中华人民共和国金融监管条例》的通知》。虚拟货币交易场所虚拟货币兑换行已更正。

11月21日,深圳市互联网金融风险专项整治领导小组办公室发布了《关于防范“虚拟货币”违法行为的风险提示》,表示将对虚拟货币等违法行为进行调查。交易取证。

11月22日,中央银行上海总部宣布,上海金融稳定问题联席会议办公室,中国人民银行上海总部与上海市区级有关部门共同开展专项整治。上海地区与虚拟货币相关的活动。在摸排中发现的为在海外注册的虚拟货币交易平台提供宣传,排水和其他服务的有问题的公司立即纠正并退出。

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