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深圳小三调查|深圳警方打掉一虚开增值税专用发票团伙抓获8名嫌疑人

文章来源:admin 时间:2021-06-02

深圳小三调查|深圳警方打掉一虚开增值税专用发票团伙抓获8名嫌疑人
6月23日,记者从深圳市公安局光明分局获悉,光明警方近日与市税务局第二检查局联合开展了“ 92号飓风工程”专项行动。消除一组虚假的增值税发票。涉案的八名犯罪嫌疑人被捕。当场查获了大量犯罪工具,例如银行卡,USB防护罩,公章和营业执照。

早在去年7月,深圳市税务局第二稽查局就发现,包括深圳市科技有限公司在内的8家公司的虚假信息,虚假信息和介绍。他人虚假开立的增值税专用发票。随后,检查局将线索转移到了光明公安局。

经过采访和询问深圳小三侦查公司,调查,以陈为首的汕头犯罪团伙进入了光明警方的视线。该团伙具有严格的组织结构。该团伙的成员主要是亲戚,朋友和村民。该团伙的组成是稳定的,很难从内部理解和突破。此外,该团伙的犯罪手段是秘密的,犯罪目的通过注册空壳公司,购买他人的通讯账户和资本账户等方式得以隐瞒。

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▲警察当场进行调查。

通过进一步调查,警方发现该团伙具有强烈的反侦察意识。购买或建立新公司后,帮派成员将进行正常操作,并以此为掩盖联系需要购买发票的客户。一旦到了正常纳税的时间,该公司将被取消或简单地“逃跑”并消失。在日常虚假开具增值税专用发票的过程中,该团伙还将熟练地伪造银行资金流失,以掩盖大量违法所得,并为公安机关的后续调查设置障碍。

在不到一年的时间里,该集团利用数十家空壳公司虚假开具了8亿元人民币的增值税专用发票2.,给国家税收造成了严重损失。

6月2日凌晨,光明警方在收集所有证据后 深圳警方打掉一虚开增值税专用发票团伙抓获8名嫌疑人,进行了统一的网络收集行动,并同时在光明,坪山,罗湖深圳重婚取证,宝安和福田等8个地点进行了逮捕行动,并逮捕了主要犯罪嫌疑人的名字8。

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审讯后,主要犯罪嫌疑人陈某等4人对虚假开具增值税专用发票的犯罪事实供认不讳。据了解,当被警方抓获时,陈某等人经营的三家空壳公司仍在猛烈开具增值税专用发票,并将其出售以牟取暴利。

▲现场查获的银行卡。

目前,四名主要犯罪嫌疑人已被光明警方依法刑事拘留,此案正在进一步调查中。

《深圳晚报》记者高玲玲和通讯员温小龙

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