私家侦探如何防范与调查对方隐匿财产

 成功案例     |      2020-01-10 15:59
  在我们遇到的许多情况下,房地产问题一直是人们关注的焦点。在深圳婚姻调查的婚姻案件中,家庭财产的分割在法律中有明确的规定。然而,当一方有意操纵它时,财产很可能会被转移或隐藏。如何应对这种财产的威胁,如何调查对方是否有隐藏的财产?深圳侦探社会帮你解决的。
私家侦探如何防范与调查对方隐匿财产
  当真爱变成仇恨,当温暖变成愤怒,永恒爱情的誓言已经成为过去,真诚早已枯萎,人类的自私开始滋生和蔓延,隐藏财产成为双方或一方的“自然”选择。法院受理的离婚案件中,近90%涉及财产纠纷。不仅在分配方式上,而且在共有财产的数量上,双方也有非常不同的理解。造成这种差异的原因之一是一方或双方隐藏或转让了财产。
 
  一、隐瞒或转让房地产的方式及对策。
 
  1.擅自隐瞒房地产权属信息的。
 
  常见方式:第一种是每月收入超过5000元的白领,收入相对丰厚,这就决定了很多人拥有不止一处房产。一些精明的一方在面临离婚前私下购买了另一处房产,而另一方别无选择,只能这样做。离婚时,购房者没有提及其他财产,这自然不包括在共同财产的分割中。
 
  对策:由于漫长的购买程序和周期,平时夫妻相处时,购买者不可避免地会透露一些购买的痕迹。因此,如果一方的隐秘或异常行为导致另一方怀疑另一方的财产,另一方应注意寻找一方的票据或存款交易记录,看看是否有一段时间内的大额付款和汇往物业公司的记录等。如果一方的行为很安静,并且没有任何线索可查,则有必要用推理来确定一方是否购买了该房产。例如,假设一方购买另一项财产,根据另一方的理解,一方购买的目的在哪里?如果有可能给爱人住处,你可以试着调查爱人的住处,查一下门牌号,然后去房地产交易中心查一下房子的产权。如果可能被亲属使用,可以先确定调查范围,然后逐一排除。在正常情况下,当事人私下购买房屋后,不太可能有任何许可。即使上述调查失败,也有必要密切关注一方是否与房地产中介公司接触,也就是说,可能存在租赁的可能性。
 
  处理费用:正常情况下,以对方自身的实力和能力很难完成上述调查事项。因此,雇用具有专业经验的调查公司和其他相关人员尤为重要。当然,还会有另一笔昂贵的支出。房地产至少价值几十万元。相对收入、支出和投资、风险和收益比率无需过多描述。
 
  2.未经许可将产权交易转移到他人名下。
 
  常见方式:如果房地产产权是夫妻双方的名字,这种隐瞒财产的行为是不可能发生的,房地产交易中心只有在共同所有人一致同意的情况下才能办理过户手续。然而,在产权证书上只有一方有一个名字,这不能排除一方将财产转让给另一方,擅自接管和转移现金的可能性。
 
  用这种方法来隐藏和转移财产不是一个非常聪明的方法。因为对于交易过程和交易对象,整个线索过程都可以在房地产交易中心找到。然而,一方的目的是找出取现后消费的原因。对于深圳私家侦探来说,这是一种笨拙但仍然有效的转移方法。
 
  对策:一般来说,当对方离婚时,会发现一方擅自转让所有权。因此,你应该去房地产交易中心查询交易时间和交易对象。交易的时间决定了收集证据和停止辩护。一方可以提出售房基金耗尽的原因。交易对象的确定取决于交易的下一个家是否有恶意,以及它是否知道或应该知道交易的产生。
 
  权力是共同财产的事实。虽然“善意取得”不适用于物权,但如果交易的下一个家庭是一方的父母,仍有法院裁定该交易无效,从而从根本上保护了另一方的权益。
 
  3、可能以他人名义购买房地产。
 
  常见方式:在夫妻关系存续期间,他以他人名义购买房地产,但他是房地产的所有者。等到离婚后,再把财产转移到他自己的名下。这种方法是最“高超”和最昂贵的,因为交易税必须支付更多。一般适用于夫妻关系长期不和谐,离婚不可避免,一方收入相对较高的情况。
 
  治疗:突破如下:
 
  第一,所谓的业主有否可能揭露真相?因为房地产价值很高,普通人不会以普通朋友的名义购买房地产,但最常见的是以父母和兄弟姐妹的名义购买。
 
  因此,如果一个不富裕的父母或兄弟姐妹拥有大量的房地产,这种情况可能存在。根据不同的人制定不同的调查对策和方法,是有可能获得一些东西的。
 
  第二,从交易时间,检查投资线索。根据购房付款时间,如一方在此期间有重大支出或财务异常,如有条件,还应查询一方银行存折上的资金流向。如果真的确定,进入房地产公司的购房款的银行来源也可以查询,也有可能获得大丰收。
 
  4、为等待工作,婚前,双方以一个名字投资购买。
 
  常见的方式:因为他们不想失去买房的机会,双方都在没有取得结婚证的情况下出资买房。然而,在办理购房手续时,"聪明"一方以"贷款不便"和"没有结婚证就不能合住"为借口,以自己的名义建房。面临离婚时,他们否认共同出资的事实。尽管对方伤心落泪,他们还是接受了房子的所有权利,甚至在法庭的帮助下达到了上述目的。
 
  处理方法:一是注意查询银行出资及汇款记录或信用卡记录,以证明出资事实;第二,在买房子投资之前,记得在房产证上写上你的名字或者和对方达成投资协议。
 
  二、银行存款、股票转让、隐瞒及对策。
 
  (1)银行存款隐瞒和调查的常见问题。
 
  1、瞒着世界,隐瞒存款事实,或隐瞒存款账户。
 
  常用方法:提取平时或工资卡上的存款,存入其他银行账户。离婚时,剩下的几张工资卡被交给法院进行交叉质证,声称其余的钱被用于家庭生活开支。
 
  待遇:依法只有六个部门有权查询银行存款,当事人和律师都无权查询银行存款。因此,隐藏存款的解决相对复杂和困难。一般来说,夫妻双方应注意收集对方的取款单,掌握对方的存款信息,尤其是开户银行和资金账号。从法庭审判实践来看,如果:
 
  (1)在知道一方开户银行和账号的前提下,向法院申请查询一般没有问题。但是..
 
  (2)只知道开户银行,不知道账号,理论上查询是可行的,但法院是否接受申请和查询力度不能保证,如果法院不配合,只能通过其他方式解决
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  (3)法院无法调查,因为它不知道银行账号或存款银行。
 
  (4)偷梁换柱,以自己的名义取出存款,然后化为乌有。
 
  常用方法:当对方知道存款及相关存款信息时,擅自取出现金存款(通过银行转账取存款会留下流向痕迹),口头认领
 
  已经用于日常生活开支,实际上存为银行或以他人名义存为银行。
 
  处理意见:在离婚案件中,法院一般不接受调查案件之外第三方存款账户的申请。当一方认为所有的钱都用于生活开支时,它可以考虑:
 
  首先,提取存款的时间决定了消费的金额和提取的动机。
 
  第二,提取的存款不会在短时间内用完。
 
  第三,一方当事人的正常生活费用及相关证据用于反驳和辩护。
 
  四、其他相关事实和证据的收集整理。例如,最近的家庭开支和对方的现金流。
 
  一般来说,法院根据实际金额而不是理论金额来处理财产。如果不证明现有的财产数量,很难获得法院的支持,仅从理论上推断财产数量。例如,一些政党说:“他每月的工资最高可达3000元,剩下每月7000元,两年内至少10万元”。另一个例子是:“虽然他的月薪只有2000元,但他所在的单位有年终福利金,金额可能超过10万元,或至少数万元。”法院很难支持这些推测性的论点。然而,法院不会轻易相信一方的存款已经“用尽”的说法。法院可能支持对“合理”资本流动的解释。然而,如果一大笔钱在短时间内“丢失”、“被吃掉”、“被喝光”和“丢失”,法院接受的可能性不会太大。
 
  (2)普通股票市场资金转移问题及其防范。
 
  常见方式:深圳是中国仅有的两大证券交易所之一,股票市场的资本投资现象非常普遍。因此,股票市场中的隐性资本转移也是一个普遍问题。例如:
 
  1.股票投机信息的隐藏。未向另一方披露用于股票投机的股东代码或资本号码或证券公司。
 
  2.在股票市场卖出股票后,现金将被取出、转移和隐藏。
 
  由于有必要利用银行开户来投机股票,隐藏股票资本转移和隐藏银行存款之间有一些共同之处,这里不再重复。但是提醒当事人,股市信息查询是
 
  银行存款相对宽松。在深圳,你只能通过法院调查令去相关证券管理机构。因此,它们不太可能被隐藏。此外,只要做了资本报表,就可以看到一方资本的数额和流量。
 
  三、公司、企业股权转让的隐藏方式及对策。
 
  在婚姻律师网络每年处理的100多起离婚案件中,相当多的客户的家庭中有一家甚至几家公司和企业。离婚时,这些公司和企业的财产份额的划分
 
  也是离婚谈判和离婚案件的焦点。由于公司和企业的股东名册可以在工商登记机关查阅,隐瞒财产的手段仅限于以他人名义持有股份和以自己名义持有股份。
 
  股东们。至于公司与企业之间的财产分割,主要问题在于公司财务不规范或“两个账户”导致虚假账户。即使法院进行资产审计,结果往往是“高价值和低评价”。由于公司财产处置的复杂性,由于空间限制,此处不再提供进一步的细节。现在婚姻律师网络已经成立了一个由三名律师组成的研究小组来研究“在离婚案件中,
 
  公司与企业财产分割的法律问题”。
 
  四、其他家庭动产转让隐藏的问题及对策。
 
  常见方式:从山上转移老虎,转移夫妻共同财产。由于“冷战”或“交火”时期,面临离婚的双方很难像正常夫妻一样在家里和睦相处。结果,超过30%的夫妇选择了分居。即使由于限制,他们仍然“住”在一个房间里,“家”的概念只是一个“旅馆”或发泄愤怒的地方。当冲突加剧到一定程度时,一方会利用另一方的不准备将家庭中的贵重物品,如冰箱、电视和其他大型消费品转移到“新娘家”或其他地方,或者否认有一些共同财产。
 
  处理策略:第一,注意收集和保存家具和电器的采购发票;其次,如果你预计对方可能会转移或隐藏,请两个朋友到家里用摄像机给家用电器拍照,然后请朋友作证并签署家庭财产清单。第三,发现家用电器已经转移后立即报警,增强法院的公信力。
 
  简而言之,律师在离婚案件中最重要的作用之一是以合法和有目的的方式维护当事人的财产权益,最大限度地维护当事人的合法权益。研究和分析离婚案件中的财产分割问题,值得每位婚姻律师总结和思考。